Постановление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 22.09.2010 № 38 "О порядке ведения перечня участников финансовой операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности, и доведения этого перечня до сведения государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга"

Зарегистрировано в НРПА РБ 25 октября 2010 г. N 8/22857

На основании подпункта 9.36 пункта 9 Положения о Комитете государственной безопасности Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 18 ноября 2004 г. N 566, и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336 "О порядке определения перечня участников финансовой операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" Комитет государственной безопасности Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:

1.1. ведение перечня участников финансовой операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности (далее - перечень), и доведение этого перечня до сведения государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга возлагается на антитеррористический центр Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (далее - АТЦ);

1.2. включение участников финансовой операции в перечень осуществляется по решению Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (далее - Комитет), его заместителей на основании сведений, указанных в подпунктах 1.2, 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336 "О порядке определения перечня участников финансовой операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 42, 5/21050; 2010 г., N 222, 5/32441) и полученных АТЦ от:

подразделений органов государственной безопасности Республики Беларусь (далее - органы государственной безопасности);

иных субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом, а также субъектов, участвующих в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции;

органов прокуратуры и судов;

компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом;

1.3. материалы, содержащие сведения для включения лиц в перечень, с приложением копий документов, их подтверждающих, подразделения органов государственной безопасности направляют в АТЦ в трехдневный срок с момента получения;

1.4. исключение участников финансовой операции из перечня осуществляется по решению Председателя Комитета, его заместителей в случае получения сведений о прекращении действия обстоятельств, послуживших основаниями для их включения в перечень;

1.5. перечень размещается на официальном веб-сайте Комитета в глобальной компьютерной сети Интернет и состоит из:

списка участников финансовой операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности;

перечня террористических организаций;

списка лиц и организаций, причастных к террористической сети "Аль-Каида" и движению "Талибан";

1.6. АТЦ при получении материалов, содержащих основания для включения участников финансовой операции в перечень либо исключения их из перечня, вносит соответствующие изменения в список участников финансовой операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности;

1.7. включение организации в перечень террористических организаций осуществляется АТЦ на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь о признании организации террористической в день поступления копии соответствующего решения Верховного Суда Республики Беларусь в Комитет;

1.8. список лиц и организаций, причастных к террористической сети "Аль-Каида" и движению "Талибан", формируемый Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по санкциям против "Аль-Каиды" и движения "Талибан", поступает в Комитет в установленном порядке;

1.9. доступ к перечню на официальном веб-сайте Комитета предоставляется для:

Национального банка Республики Беларусь;

Министерства финансов Республики Беларусь;

Министерства юстиции Республики Беларусь;

Министерства связи и информатизации Республики Беларусь;

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь;

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь;

Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Пароли доступа указанных государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга к материалам перечня на официальном веб-сайте Комитета обновляются один раз в полугодие;

1.10. АТЦ в трехдневный срок со дня включения участников финансовой операции в перечень либо исключения их из перечня доводит до сведения государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга информацию о внесенных изменениях в перечень, а также один раз в полугодие направляет им обновленные пароли доступа к перечню;

1.11. размещение перечня на официальном веб-сайте Комитета осуществляется в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Комитета.

2. АТЦ совместно с заинтересованными подразделениями принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 5 июня 2008 г. N 27 "О порядке ведения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до государственных органов, контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 185, 8/19148).

Председатель

генерал-лейтенант В.Ю.Зайцев