Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 01.12.2009 № 197 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 7 декабря 2009 г. N 8/21669

В соответствии со статьями 26 и 33 Банковского кодекса Республики Беларусь и статьей 21 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 января 2008 г. N 15 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 53, 8/18212; N 188, 8/19190), следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 3:

дополнить пункт подпунктом 3.5-1 следующего содержания:

"3.5-1. на проведение физическими лицами - резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, по переводу денежных средств по сделкам, предусматривающим доверительное управление валютными ценностями;";

подпункт 3.9 изложить в следующей редакции:

"3.9. на проведение субъектами валютных операций - резидентами (кроме банков) валютных операций, предусматривающих перевод нерезиденту денежных средств по договорам дарения (в том числе в виде пожертвований);";

из подпункта 3.11 слова "на срок более 180 дней" исключить;

подпункт 3.12 изложить в следующей редакции:

"3.12. на расчеты по обязательствам, возникшим у субъекта валютных операций - резидента (кроме банка), являющегося поручителем, гарантом перед нерезидентом на основании заключенного между ними договора поручительства, гарантии;";

в подпункте 3.13:

из абзаца первого слова "на срок более 180 дней" исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

"процентная ставка за пользование кредитом (займом) в случае просрочки возврата кредита (займа) (в сумме увеличения размера процентов в связи с просрочкой возврата кредита (займа), размер неустойки (штрафа, пени) в совокупности превышают уровень, установленный Советом директоров Национального банка Республики Беларусь;";

в абзаце четвертом слова "кроме процентной ставки за просрочку возврата кредита (займа)" заменить словами "кроме платежей за пользование кредитом (займом) в случае просрочки возврата кредита (займа) (в сумме увеличения размера процентов в связи с просрочкой возврата кредита (займа), а также платежей по уплате неустойки (штрафа, пени)";

подпункты 3.14 и 3.15 исключить;

подпункт 3.20 изложить в следующей редакции:

"3.20. на проведение валютных операций между субъектом валютных операций (кроме банка) и физическим лицом с использованием иностранной валюты, ценных бумаг и (или) платежных документов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь при проведении расчетов, связанных:

с реализацией товаров в розницу и (или) оказанием услуг на автомобильных дорогах с нумерацией "М", "М/Е" и на пограничных переходах;

с осуществлением страховой деятельности;

с осуществлением туристической деятельности;

с реализацией топлива, нефтепродуктов, сжиженного газа;";

1.2. в пункте 8 цифры "3.19" заменить цифрами "3.13, 3.16 - 3.19";

1.3. в пункте 16 слово "календарных" заменить словом "рабочих";

1.4. из абзаца второго части второй, абзаца второго части пятой пункта 21, абзаца второго части третьей пункта 22, пункта 39 цифры "3.8," исключить;

1.5. в части первой пункта 28 слова "5 рабочих" заменить словами "7 рабочих";

1.6. из названия главы 2 слова ", СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА" исключить;

1.7. пункт 30 изложить в следующей редакции:

"30. На проведение валютных операций, указанных в подпунктах 3.1 - 3.18 пункта 3 настоящей Инструкции, Национальный банк выдает разрешения до момента проведения резидентом расчетов с нерезидентом по данным валютным операциям.";

1.8. пункт 31 дополнить подпунктом 31.6 следующего содержания:

"31.6. по валютной операции, указанной в подпункте 3.5-1 пункта 3 настоящей Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 13, 15 приложения 4 к настоящей Инструкции.";

1.9. в пункте 32:

из абзаца первого слова ", связанных с движением капитала" исключить;

дополнить пункт подпунктом 32.7 следующего содержания:

"32.7. по валютной операции, указанной в подпункте 3.9 пункта 3 настоящей Инструкции, - документы, предусмотренные пунктами 1, 3 - 5, 9, 13 приложения 4 к настоящей Инструкции.";

1.10. в пункте 35 цифры "3.9, 3.12, 3.14, 3.15" заменить цифрами "3.12";

1.11. из пункта 39 слова "связанных с движением капитала," исключить;

1.12. в части второй пункта 44:

цифры "10" заменить цифрами "15";

слово "повторного" исключить;

1.13. часть вторую пункта 42 изложить в следующей редакции:

"Указанные лица допускаются к прохождению тестирования только после рассмотрения представленного пакета документов. Тестирование проводится в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления документов в Национальный банк. По письменному запросу субъекта валютных операций дата тестирования может быть перенесена на иной срок.";

1.14. пункт 47 изложить в следующей редакции:

"47. Если с даты прохождения тестирования должностными лицами субъекта валютных операций прошло не более 6 месяцев, то для получения данным субъектом валютных операций разрешения на осуществление иного вида валютной операции либо продления срока действия ранее выданного разрешения повторного прохождения должностными лицами тестирования не требуется.";

1.15. в пункте 54:

слово "осуществляют" заменить словами "вправе осуществлять в соответствии с законодательством";

слова "ежеквартально не позднее 25-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетным" заменить словами "не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена проверка";

1.16. из части второй пункта 66 слова "в главное управление Национального банка по области по месту государственной регистрации и" исключить;

1.17. часть вторую пункта 67 изложить в следующей редакции:

"Национальный банк в письменном виде информирует главное управление Национального банка по области по месту государственной регистрации субъекта валютных операций - резидента и налоговый орган по месту его постановки на учет о закрытии им счета в банке-нерезиденте, открытого на основании соответствующего разрешения, и о прекращении действия ранее выданного разрешения. Сообщение о закрытии счета, открытого в уведомительном порядке, и прекращении действия ранее выданного свидетельства об уведомлении Национальный банк направляет в письменном виде в налоговый орган по месту постановки на учет субъекта валютных операций - резидента.";

1.18. в пункте 68:

часть первую после слов "банке-нерезиденте" дополнить словами "на основании соответствующего разрешения";

часть третью после слова "представляется" дополнить словами "в Национальный банк в двух экземплярах";

1.19. в пункте 70:

слова "не реже одного раза в год осуществляют" заменить словами "вправе осуществлять в соответствии с законодательством";

1.20. в приложении 1:

слова ", свидетельств о регистрации" исключить;

слова "от __________ N __" заменить словами "от 28 января 2008 г. N 15";

слово "проверяется" заменить словами "может быть проверена в соответствии с законодательством";

1.21. в приложении 4:

название приложения изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ В БАНКАХ-НЕРЕЗИДЕНТАХ";

дополнить приложение пунктом 15 следующего содержания:

"15. Копия выписки из торгового регистра страны нахождения нерезидента, который является доверительным управляющим по сделке, предусматривающей доверительное управление валютными ценностями.";

1.22. в приложении 9:

слова ", свидетельств о регистрации" исключить;

слова "от _________________ N __" заменить словами "от 28 января 2008 г. N 15".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 декабря 2009 г.

Председатель Правления П.П.Прокопович

Архіў дакументаў Папярэдні | Наступны


	Под общей редакцией Валерия Левоневского