Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь от 12 мая 2006 г. №1 "Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, при осуществлении государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Правовая библиотека
(архив)

 

       Постановление ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
                         РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                         12 мая 2006 г. № 1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИКСИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОМУ КОНТРОЛЮ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

     На  основании Закона Беларуси от 19 июля  2000  года
«О   мерах   по   предотвращению  легализации  доходов,   полученных
незаконным  путем, и финансирования террористической  деятельности»,
постановления  Совета Министров Республики Беларусь  от  23  февраля
2006   г.   №   259   «О  порядке  определения  перечня   государств
(территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве  в
сфере  предотвращения  легализации  доходов,  полученных  незаконным
путем, и финансирование террористической деятельности, и порядке его
опубликования» и постановления Совета Министров Республики  Беларусь
от  16  марта  2006  г.  №  352  «Об общих  требованиях  к  правилам
внутреннего   контроля»   Государственный   комитет   по   имуществу
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Установить, что:
     регистрацию  финансовых операций, подлежащих особому  контролю,
в специальных формулярах осуществляют регистраторы республиканской и
территориальных    организаций   по   государственной    регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
     общее  руководство  и  контроль за  соблюдением  регистраторами
территориальных    организаций   по   государственной    регистрации
недвижимого  имущества, прав на него и сделок с ним законодательства
о  предотвращении легализации доходов, полученных незаконным  путем,
осуществляется   республиканской  организацией  по   государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок  с  ним,  а
регистраторами   республиканской  организации   по   государственной
регистрации  недвижимого имущества, прав на него и сделок  с  ним  -
Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь.
     2.  Утвердить прилагаемые Типовые правила внутреннего  контроля
документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому
контролю,  при осуществлении государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним.
     3.  Руководителям республиканской и территориальных организаций
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним:
     утвердить    правила   внутреннего   контроля   документального
фиксирования  финансовых операций, подлежащих особому контролю,  при
осуществлении  государственной  регистрации  недвижимого  имущества,
прав на него и сделок с ним в подчиненных организациях;
     определить   должностных  лиц,  ответственных  за   организацию
регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.
     4.   Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня   его
официального опубликования.
     
Председатель                                            Г.И.Кузнецов

                                               УТВЕРЖДЕНО
                                               Постановление
                                               Государственного
                                               комитета по имуществу
                                               Республики Беларусь
                                               12.05.2006 № 1

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
внутреннего контроля документального фиксирования финансовых
операций, подлежащих особому контролю, при осуществлении
государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним

     1.   Типовые   правила  внутреннего  контроля   документального
фиксирования  финансовых операций, подлежащих особому контролю,  при
осуществлении  государственной  регистрации  недвижимого  имущества,
прав  на  него  и  сделок  с ним (далее - Правила)  подготовлены  на
основании Закона Беларуси от 19 июля 2000 года  «О  мерах
по  предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем,
и финансирования террористической деятельности» (Национальный реестр
правовых   актов  Республики  Беларусь,  2000  г.,  №  75,   2/201),
постановления  Совета Министров Республики Беларусь  от  23  февраля
2006   г.   №   259   «О  порядке  определения  перечня   государств
(территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве  в
сфере  предотвращения  легализации  доходов,  полученных  незаконным
путем, и финансирования террористической деятельности, и порядке его
опубликования»   (Национальный  реестр  правовых  актов   Республики
Беларусь,  2006  г., № 37, 5/20187), постановления Совета  Министров
Республики  Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях
к правилам внутреннего контроля» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22052).
     2.  Регистраторы республиканской и территориальных  организаций
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок  с ним (далее - регистраторы) должны иметь высшее юридическое
образование,    или   высшее   образование   в    области    ведения
государственного земельного кадастра, или высшее образование и  опыт
осуществления  регистрационных действий не менее трех  лет  на  день
официального  опубликования Закона Республики Беларусь  от  22  июля
2002 года «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав
на  него  и  сделок  с  ним»  (Национальный  реестр  правовых  актов
Республики  Беларусь, 2002 г., № 87, 2/882), быть  аттестованными  и
подчиняться только требованиям законодательства Республики Беларусь.
     3.  Финансовые операции подлежат особому контролю регистратором
при наличии хотя бы одного из следующих условий:
     у  регистратора,  осуществляющего  государственную  регистрацию
недвижимого  имущества,  прав  на него  и  сделок  с  ним,  возникли
подозрения,  что финансовая операция совершается в целях легализации
доходов,  полученных  незаконным путем, совершается  неоднократно  в
целях  уклонения  от  регистрации в специальном формуляре.  Признаки
подозрительности финансовых операций определяются в  соответствии  с
 постановлением Совета Министров РБ от  16 марта 2006
г.  №  367  «Об утверждении формы специального формуляра регистрации
финансовой  операции, подлежащей особому контролю,  и  Инструкции  о
порядке   заполнения,  передачи,  регистрации,  учета   и   хранения
специальных  формуляров регистрации финансовых операций,  подлежащих
особому  контролю»  (Национальный реестр правовых  актов  Республики
Беларусь, 2006 г., № 53, 5/22072);
     если  лицо,  совершающее финансовую операцию, зарегистрировано,
имеет  место  жительства  или  место нахождения  (на  территории)  в
государствах Федеративной Республики Нигерия и Союза Мьянма;
     если   сумма  финансовой  операции  равна  или  превышает  2000
базовых величин для физических лиц либо равна или превышает  20  000
базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей  и
относится к финансовым операциям с недвижимым имуществом.
     4.  Регистратор, осуществляющий регистрацию финансовой операции
с  недвижимым  имуществом,  подлежащей  особому  контролю,  проводит
идентификацию лица, совершившего финансовую операцию, в соответствии
с  требованиями  статьи 7 Закона Республики  Беларусь  «О  мерах  по
предотвращению легализации доходов, полученных незаконным  путем,  и
финансирования террористической деятельности».
     Копии  документов,  содержащих  идентификационные  сведения   о
лицах,  совершивших финансовую операцию, их представителях, а  также
об  иных  лицах  по поручению, от имени и (или) в интересах  которых
действуют  лица,  совершившие  финансовую  операцию,  помещаются   в
регистрационное  дело  в отношении конкретного  объекта  недвижимого
имущества.
     5.    Финансовые   операции,   подлежащие   особому   контролю,
регистрируются в специальном формуляре регистратором.
     Специальный   формуляр   заполняется   при   наличии   условий,
указанных в пункте 4 настоящих Правил, отдельно по каждой финансовой
операции   с  недвижимым  имуществом  в  двух  экземплярах.   Первый
экземпляр   представляется  в  Департамент  финансового  мониторинга
Комитета  государственного контроля (далее - ДФМ), второй - хранится
в  течение  не  менее пяти лет со дня их заполнения  в  организации,
осуществившей  документальное  фиксирование  финансовой  операции  с
недвижимым   имуществом,   подлежащей  особому   контролю.   Порядок
заполнения,  передачи,  регистрации, учета и  хранения  специального
формуляра  осуществляется в соответствии  с  Инструкцией  о  порядке
заполнения,  передачи,  регистрации, учета  и  хранения  специальных
формуляров  регистрации  финансовых  операций,  подлежащих   особому
контролю.
     6.  Регистраторам,  осуществляющим государственную  регистрацию
финансовых операций с недвижимым имуществом, запрещается разглашение
сведений  о  передаче информации в ДФМ. Ими должна  быть  обеспечена
конфиденциальность  фиксируемой информации о  финансовых  операциях,
лицах, совершивших эти операции, их представителях, а также об  иных
лицах  по  поручению, от имени и (или) в интересах которых действуют
лица, совершившие финансовые операции.
     7.  Заполненный специальный формуляр передается составившим его
регистратором  в  тот же день должностному лицу,  ответственному  за
организацию  регистрации  финансовых  операций,  подлежащих  особому
контролю,  которое направляет специальный формуляр в ДФМ не  позднее
рабочего дня, следующего за днем осуществления финансовой операции.
     8.  Предоставление  в ДФМ информации о финансовых  операциях  с
недвижимым  имуществом, подлежащих особому контролю, в установленном
Законом  Республики Беларусь «О мерах по предотвращению  легализации
доходов,    полученных    незаконным   путем,    и    финансирования
террористической   деятельности»  порядке  не  является   нарушением
служебной  и  иной  охраняемой законом тайны и не  влечет  за  собой
ответственности за убытки и моральный вред, причиненный в результате
такого действия.



Предыдущий | Следующий

< Содержание

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations