Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. №13 "О порядке ведения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции"

Текст документа с изменениями и дополнениями состоянию на 30 марта 2007 года (архив)

<< Назад

<<<< >>>>


 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
                         РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                        16 марта 2006 г. № 13

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, 
СОВЕРШАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО НАХОЖДЕНИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИЦ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 
И ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

     На  основании Положения о Комитете государственной безопасности
Республики  Беларусь,  утвержденного  Указом  Президента  Республики
Беларусь  от  18  ноября 2004 г. № 566, во исполнение  постановления
Совета  Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. №  336  «О
порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции,  в
отношении  которых имеются сведения об их участии в террористической
деятельности   либо  нахождении  под  контролем  лиц,   занимающихся
террористической  деятельностью,  и  доведения  этого   перечня   до
сведения   лиц,   осуществляющих   финансовые   операции»    Комитет
государственной безопасности Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Установить, что:
     1.1.  ведение перечня лиц, совершающих финансовые  операции,  в
отношении  которых имеются сведения об их участии в террористической
деятельности   либо  нахождении  под  контролем  лиц,   занимающихся
террористической деятельностью (далее - перечень), и доведение этого
перечня   до  сведения  лиц,  осуществляющих  финансовые   операции,
возлагается  на  антитеррористический центр Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь (далее - АТЦ).
     Перечень оформляется согласно приложению 1;
     1.2. включение лиц, совершающих финансовые операции, в перечень
осуществляется при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 1.2
пункта  1 постановления Совета Министров Республики Беларусь  от  11
марта  2006 г. № 336 «О порядке определения перечня лиц, совершающих
финансовые  операции,  в отношении которых имеются  сведения  об  их
участии   в   террористической  деятельности  либо  нахождении   под
контролем   лиц,  занимающихся  террористической  деятельностью,   и
доведения  этого перечня до сведения лиц, осуществляющих  финансовые
операции»  (Национальный реестр правовых актов Республики  Беларусь,
2006 г., № 42, 5/21050), по материалам, полученным:
     в  результате деятельности органов государственной безопасности
Республики Беларусь (далее - органы государственной безопасности);
     от  иных  субъектов,  непосредственно осуществляющих  борьбу  с
терроризмом,   а  также  субъектов,  участвующих  в  предупреждении,
выявлении  и  пресечении  террористической деятельности  в  пределах
своей компетенции;
     от органов прокуратуры и судов;
     от компетентных органов иностранных государств в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь;
     в   установленном   порядке   от   международных   организаций,
осуществляющих борьбу с терроризмом;
     1.3.  подразделения  органов государственной  безопасности  при
получении  материалов,  содержащих  основания  для  включения   лиц,
совершающих  финансовые  операции, в перечень,  в  трехдневный  срок
направляют указанные материалы в АТЦ;
     1.4.  АТЦ  при  получении материалов, содержащих основания  для
включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень, а  также
при  условии идентификации указанных лиц в трехдневный срок  готовит
заключения согласно приложениям 2, 3;
     1.5.  решение о включении лиц, совершающих финансовые операции,
в   перечень   принимается  Председателем  Комитета  государственной
безопасности  Республики Беларусь (далее  -  КГБ)  либо  лицом,  его
замещающим, путем утверждения указанных заключений.
     Организации,  признанные  решением Верховного  Суда  Республики
Беларусь  террористическими,  включаются  в  перечень  на  основании
указанного решения в день поступления его копии в КГБ;
     1.6.  исключение  лиц,  совершающих  финансовые  операции,   из
перечня осуществляется в случае получения материалов, подтверждающих
прекращение действия обстоятельств, послуживших основаниями  для  их
включения в перечень, в порядке, предусмотренном подпунктами  1.4  и
1.5 настоящего пункта;
     1.7.  АТЦ  в трехдневный срок со дня включения лиц, совершающих
финансовые  операции, в перечень либо исключения таковых  направляет
перечень в:
     Национальный банк Республики Беларусь;
     Комитет  по  ценным  бумагам  при Совете  Министров  Республики
Беларусь;
     Министерство финансов Республики Беларусь;
     Министерство юстиции Республики Беларусь;
     Министерство связи и информатизации Республики Беларусь;
     Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;
     Комитет  по  земельным  ресурсам, геодезии  и  картографии  при
Совете Министров Республики Беларусь;
     Департамент  финансового мониторинга Комитета  государственного
контроля Республики Беларусь.
     2.  АТЦ  принять  необходимые  меры  по  реализации  настоящего
постановления.
     3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.
     
Председатель                                                        
генерал-лейтенант                                      С.Н.Сухоренко
     
                                            Приложение 1
                                            к постановлению
                                            Комитета государственной
                                            безопасности
                                            Республики Беларусь
                                            16.03.2006 № 13

ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются
сведения об их участии в террористической деятельности либо
нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической
деятельностью


                                    РАЗДЕЛ I                                     
                                 ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА                                 
                                                                                 
----T----------T--------T---------T-------------T---------------T---------------¬ 
¦ № ¦ Фамилия, ¦Граждан-¦ Дата и  ¦    Место    ¦   Реквизиты   ¦   Основание   ¦
¦п/п¦   имя,   ¦  ство  ¦  место  ¦ жительства  ¦   документа,  ¦  включения в  ¦
¦   ¦ отчество ¦        ¦рождения ¦ (прописки,  ¦удостоверяющего¦   перечень    ¦
¦   ¦          ¦        ¦         ¦регистрации) ¦    личность   ¦               ¦
+---+----------+--------+---------+-------------+---------------+---------------+ 
¦   ¦          ¦        ¦         ¦             ¦               ¦               ¦

                                                РАЗДЕЛ II                                                 
                                      ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ                                      
                                                                                                          
----T-----------T--------T---------T------------T---------------T---------------T---------T-----T------------¬ 
¦ № ¦ Фамилия,  ¦Граждан-¦ Дата и  ¦    Место   ¦   Реквизиты   ¦Регистрационный¦ Наимено-¦ УНП ¦  Основание ¦
¦п/п¦   имя,    ¦  ство  ¦  место  ¦ жительства ¦   документа,  ¦ номер и дата  ¦  вание  ¦     ¦включения в ¦
¦   ¦ отчество  ¦        ¦рождения ¦ (прописки, ¦удостоверяющего¦  регистрации  ¦регистри-¦     ¦  перечень  ¦
¦   ¦           ¦        ¦         ¦регистрации)¦    личность   ¦индивидуального¦ рующего ¦     ¦            ¦
¦   ¦           ¦        ¦         ¦            ¦               ¦предпринимателя¦ органа  ¦     ¦            ¦
+---+-----------+--------+---------+------------+---------------+---------------+---------+-----+------------+ 
¦   ¦           ¦        ¦         ¦            ¦               ¦               ¦         ¦     ¦            ¦

                                           РАЗДЕЛ III                                            
                                           ОРГАНИЗАЦИИ                                           
                                                                                                 
----T------------T-------------T------------T------------T------------------------T-----T-----------¬ 
¦ № ¦Наименование¦Регистрацион-¦Наименование¦   Место    ¦ Фамилия, имя, отчество ¦ УНП ¦ Основание ¦
¦п/п¦            ¦  ный номер  ¦  регистри- ¦ нахождения ¦ руководителя, главного ¦     ¦включения в¦
¦   ¦            ¦    и дата   ¦   рующего  ¦(юридический¦бухгалтера организации и¦     ¦  перечень ¦
¦   ¦            ¦ регистрации ¦   органа   ¦   адрес)   ¦       (или) иного      ¦     ¦           ¦
¦   ¦            ¦             ¦            ¦            ¦     уполномоченного    ¦     ¦           ¦
¦   ¦            ¦             ¦            ¦            ¦    должностного лица   ¦     ¦           ¦
+---+------------+-------------+------------+------------+------------------------+-----+-----------+ 
¦   ¦            ¦             ¦            ¦            ¦                        ¦     ¦           ¦
 
                                            РАЗДЕЛ IV                                            
                                  ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ                                   
                                                                                                 
----T------------T-------------T------------T------------T---------------------------T-------------¬ 
¦ № ¦Наименование¦Регистрацион-¦Наименование¦   Место    ¦  Фамилия, имя, отчество   ¦    Дата     ¦
¦п/п¦            ¦  ный номер  ¦  регистри- ¦ нахождения ¦  руководителя, главного   ¦вступления в ¦
¦   ¦            ¦    и дата   ¦   рующего  ¦(юридический¦ бухгалтера организации и  ¦силу решения ¦
¦   ¦            ¦ регистрации ¦   органа   ¦   адрес)   ¦(или) иного уполномоченного¦ Верховного  ¦
¦   ¦            ¦             ¦            ¦            ¦     должностного лица     ¦    Суда     ¦
+---+------------+-------------+------------+------------+---------------------------+-------------+ 
¦   ¦            ¦             ¦            ¦            ¦                           ¦             ¦
     
                                            Приложение 2
                                            к постановлению
                                            Комитета государственной
                                            безопасности
                                            Республики Беларусь
                                            16.03.2006 № 13
     
                                  УТВЕРЖДАЮ
                                  Председатель
                                  Комитета государственной
                                  безопасности
                                  Республики Беларусь
                                  __________________________________
                                               (звание)
                                  __________________________________
                                    (подпись)        (И.О.Фамилия)
«__» ____________ 20__ г.         
                                  
                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  на включение физического лица, индивидуального предпринимателя в
    перечень (исключение из перечня) лиц, совершающих финансовые
   операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в
  террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц,
             занимающихся террористической деятельностью
                                  
     1. ____________________________________________________________
                   (полные фамилия, имя, отчество)
     2. ____________________________________________________________
                            (гражданство)
     3. ____________________________________________________________
                       (дата и место рождения)
     4. ____________________________________________________________
              (место жительства (прописки, регистрации)
     5. ____________________________________________________________
           (реквизиты документа, удостоверяющего личность)
     6. ____________________________________________________________
      (основание для включения в перечень (исключения из него)
     7. ____________________________________________________________
            (наименование государственного органа, представившего 
          материалы, подтверждающие наличие оснований для включения 
                      в перечень (исключения из него)
     
Начальник антитеррористического центра
КГБ Республики Беларусь
_________________         ______________         ___________________
     (звание)               (подпись)               (И.О.Фамилия)
«__» _____________ 20__ г.
     
                                            Приложение 3
                                            к постановлению
                                            Комитета государственной
                                            безопасности
                                            Республики Беларусь
                                            16.03.2006 № 13
     
                                  УТВЕРЖДАЮ
                                  Председатель
                                  Комитета государственной
                                  безопасности
                                  Республики Беларусь
                                  __________________________________
                                               (звание)
                                  __________________________________
                                    (подпись)        (И.О.Фамилия)
                                  «__» ___________ 20__ г.
                                  
                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  на включение организации в перечень (исключение из перечня) лиц,
    совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются
    сведения об их участии в террористической деятельности либо
            нахождении под контролем лиц, занимающихся 
                 террористической деятельностью
                                  
     1. ____________________________________________________________
                             (наименование)
     2. ____________________________________________________________
               (регистрационный номер и дата регистрации)
     3. ____________________________________________________________
                  (наименование регистрирующего органа)
     4. ____________________________________________________________
                  (место нахождения (юридический адрес)
     5. ____________________________________________________________
                       (учетный номер плательщика)
     6. ____________________________________________________________
        (фамилии, имена, отчества руководителя, главного бухгалтера
              и (или) иных уполномоченных должностных лиц)
     7. ____________________________________________________________
          (основание для включения в перечень (исключения из него)
     8. ____________________________________________________________
            (наименование государственного органа, представившего 
          материалы, подтверждающие наличие оснований для включения 
                       в перечень (исключения из него)
     
Начальник антитеррористического центра
КГБ Республики Беларусь
_________________         ______________         ___________________
      (звание)                (подпись)             (И.О.Фамилия)
«__» _____________ 20__ г.


Предыдущий | Следующий

<< Содержание

Обновление Право 2009 Региональное право

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations